Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 30 aprile - 16 maggio 2022
L’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci di Banca Popolare Pugliese S.C.p.A., tenutasi in seconda convocazione in data 16 maggio 2022 - a cui hanno partecipato, con voto espresso per delega al Rappresentante Designato, 1.576 Soci - ha assunto le seguenti deliberazioni:
- in Seduta Straordinaria, ha approvato il progetto di modifica degli artt. 11 (Cause di inammissibilità a socio); 13 (Morte del socio); 19 (Vincoli su azioni); 23 (Regolamento Assembleare); 27 (Validità delle deliberazioni dell’Assemblea); 30 (Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione); 31 (Sostituzione degli amministratori); 37 (Verbali del Consiglio); 38 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione); 39 (Comitato Esecutivo e altri comitati endoconsiliari); 41 (Collegio Sindacale); 42 (Durata in carica e sostituzione dei sindaci); 43 (Compiti e poteri del Collegio Sindacale) e, conseguentemente, ha approvato il nuovo testo dello Statuto Sociale;
- in seduta Ordinaria, ha:
- approvato il Bilancio dell'esercizio 2021, con destinazione del risultato di esercizio (pari ad euro 10.916.376) nei seguenti termini:
- a riserva indisponibile ex art. 6 D. Lgs. 38/05 euro 75.370;
- a riserva legale (11%) euro 1.192.511;
- a riserva statutaria euro 5.176.288;
- ai titolari di azioni ordinarie, distribuzione di un dividendo di 7,5 cent di euro per azione alle n.59.629.427 azioni in circolazione, per un totale di euro 4.472.207, con diritto al pagamento alla data del 20 maggio 2022;
- determinato il prezzo di rimborso delle azioni, ai sensi dell’ex art. 6 dello Statuto Sociale e dell’Informativa su modifiche apportate all’art. 6 dello Statuto, in recepimento delle disposizioni di cui all’art. 32-ter del Testo Unico Bancario, in un importo corrispondente al valore di 2,26 euro per azione;
- approvato le modifiche al Regolamento di Assemblea della Banca, e stabilito espressamente che il nuovo testo del Regolamento di Assemblea si applichi già alle delibere di nomina alle cariche sociali dell’odierna Assemblea ordinaria dei Soci;
- approvato il documento sulle “Politiche e prassi di remunerazione e di incentivazione per le aziende del Gruppo Banca Popolare Pugliese” nonché l’accluso “Processo di identificazione del Personale più rilevante” che ne è parte integrante;
- autorizzato il Consiglio di Amministrazione a procedere all’acquisto di azioni della Banca, in una o più soluzioni e sino all’Assemblea Ordinaria 2023, nei limiti previsti dalla riserva per acquisto o rimborso di azioni della Società appositamente allocata a bilancio;
L'Assemblea ha, altresì, deliberato il rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione con la nomina di quattro componenti per il triennio 2022/2024, confermando nella carica gli amministratori uscenti dott. Giuseppe Ferro e avv. Vitantonio Vinci, e nominando ex novo gli amministratori dott.ssa Alessandra Madaro e prof. Mauro Romano.
L’Assemblea ha deliberato, ai sensi dell’art. 2401 c.c., la nomina alla carica di Sindaco Effettivo, designandolo ad assumere la carica di Presidente del Collegio Sindacale, il prof. Vittorio Boscia.
L’Assemblea ha, infine, preso atto:
- dell’informativa in merito alla “Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario”;
- dell’informativa annuale sull’applicazione delle Politiche di remunerazione 2021.
